Page 115 - KWAP_Integrated-Report_2023

MEMPERKAYAKAN PRESTASI DAN KOMITMEN MEMPERKAYAKAN AKAUNTABILITI DAN INTEGRITI MEMPERKAYAKAN DAYA TAHAN DAN PERTUMBUHAN MAMPAN MAKLUMAT LAIN

(iv) Empat orang individu lain daripada sektor awam atau JAWATANKUASA LEMBAGA
swasta dengan pengalaman dan kepakaran dalam
perniagaan, pelaburan, perbankan dan kewangan Bagi membantu Lembaga dalam menjalankan tugasnya,
(Seksyen 7(2)(e) Akta KWAP). ahli Lembaga telah mewujudkan pelbagai jawatankuasa
bagi menyelia perkara-perkara khusus yang berkaitan
Profil ringkas bagi setiap Ahli Panel Pelaburan dibentang dengan operasi KWAP iaitu Jawatankuasa Lembaga Audit,
pada muka surat 96 sehingga 101 dalam Laporan Jawatankuasa Lembaga Integriti, Jawatankuasa Lembaga
Bersepadu ini. Risiko dan Pematuhan Lembaga, Jawatankuasa Lembaga
Pencalonan dan Imbuhan, dan Jawatankuasa Lembaga
Tugas Utama dan Tanggungjawab Panel Pelaburan Perolehan. Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga
diberikan kuasa untuk bertindak bagi pihak Lembaga
Panel Pelaburan ditadbir oleh Seksyen 7(1) Akta dan menurut Terma Rujukan yang disediakan dalam Piagam
bertanggungjawab terutamanya bagi meluluskan hala Lembaga dan Panel Pelaburan.
tuju strategik KWAP yang berkaitan dengan semua hal-
hal pelaburan termasuk strategi dasar pelaburan, garis Dalam mesyuarat Jawatankuasa Lembaga, pelbagai
panduan dan pengagihan aset, serta hala tuju atau perkara telah dibincangkan, disahkan, diluluskan
keputusan-keputusan untuk semua cadangan-cadangan dan dicadangkan kepada Lembaga untuk kelulusan.
pelaburan. Dalam melaksanakan fungsinya jika diperlukan, Susulan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Lembaga,
Panel Pelaburan akan melaporkan aktiviti-aktivitinya Pengerusi setiap Jawatankuasa Lembaga akan memberi
kepada Lembaga dan akan bertindak mengikut dasar pihak Lembaga ringkasan keputusan utama, perkara-
umum yang mungkin dikeluarkan oleh Lembaga dan perkara yang dibincangkan dan minit-minit mesyuarat
seterusnya diluluskan oleh Menteri Kewangan. Jawatankuasa Lembaga serta mesyuarat- mesyuarat Panel
Pelaburan akan dibentangkan kepada pihak Lembaga
Mesyuarat Panel Pelaburan untuk makluman. Oleh itu, ahli-ahli bukan jawatankuasa
sentiasa dimaklumkan dengan usaha yang dilaksanakan
Pada tahun 2023, 12 mesyuarat Panel Pelaburan dan oleh setiap Jawatankuasa Lembaga.
tiga Mesyuarat Khas Panel Pelaburan telah diadakan.
Ringkasan kehadiran mesyuarat Ahli-ahli Panel Pelaburan Butiran aktiviti Jawatankuasa Lembaga semasa tahun
dibentangkan seperti dalam jadual berikut: kewangan 2023 digariskan seperti di bawah:
Kehadiran Mesyuarat Panel Pelaburan: Jawatankuasa Lembaga Audit

Jawatankuasa Lembaga Audit (BAC) ditubuhkan bagi
Nama Kehadiran
menyelia proses laporan kewangan dan rangka kerja
Dato’ Mohamad Nasir bin Ab Latif 15/15 kawalan dalaman Kumpulan KWAP selain membantu
Pengerusi Lembaga dalam menilai kecukupan kawalan dalam
proses-proses dan prosedur-prosedur yang dilaksanakan
Encik Mohammad Reezal bin Ahmad 14/15 agar sejajar dengan undang-undang, peraturan dan
kawal selia yang berkaitan serta arahan-arahan dan garis
Dato’ Noorazman bin Abd Aziz 15/15 panduan yang ditetapkan oleh badan-badan kawal selia
yang berkaitan.
Dato’ Mohamed Ross bin Mohd Din 11/15
Keahlian
Encik Mohammed Nazri bin Omar 7/15
Sehingga kini, BAC terdiri daripada lima orang ahli
Encik Anthony Lim Choon Eng 14/15 Lembaga, iaitu Pengerusi dan empat ahli yang dilantik oleh
Lembaga:
Datuk Hajah Nik Amlizan Mohamed 10/15
1. Dato’ Azmi bin Abdullah – Pengerusi;
2. Dato’ Maznah binti Abdul Jalil
(Dilantik pada 31 Mac 2023)
3. Datuk Ahmad Terrirudin bin Mohd Salleh
(Dilantik pada 30 November 2023)

113